Esquema do Sand Castle envolve sócia de construtora recebendo auxílio emergencial no Acre

Asscom PF –

A Polícia Federal deflagrou neste 7 de Setembro  nas cidades de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco, a Operação Sand Castle, visando combater crimes de fraude à licitação, desvios de recursos, lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato previdenciário no município de Marechal Thaumaturgo,  região do Vale do Juruá.

Foram mobilizados 50 policiais federais, que deram cumprimento a 23 mandados judiciais de busca e apreensão, sendo 15 na cidade de Marechal Thaumaturgo, 7 no município de Cruzeiro do Sul e 1 em Rio Branco.

A investigação teve início no ano de 2020, após o Tribunal de Contas do estado do Acre informar que uma Construtora, cuja sócia administradora figurava como beneficiária do Auxílio Emergencial, apresentava características de empresa de fachada, ou seja, pessoa jurídica criada para fraudar certames públicos e ocultar esquemas de desvios e lavagem de dinheiro.

Durante os trabalhos de investigação, a Polícia descobriu que empresários, servidores públicos e laranjas utilizavam a Construtora e outras duas empresas, para direcionarem licitantes vencedores através de fraude na entrega dos documentos, promovendo uma espécie de rateio das contratações entre as empresas participantes.

Segundo as apurações, só no ano de 2020, foi pago o total de R$ 1,6 milhão à empresa que não possuía sede, um único funcionário registrado e cuja sócia administradora, além de receber Auxílio emergencial em razão do Covid-19, é beneficiária do Programa Bolsa Família do Governo Federal.

Após autorização judicial foram analisados os dados bancários e fiscais dos envolvidos, identificando-se dentre os integrantes da organização criminosa, um vice-prefeito e um vereador, que se utilizam de laranjas para movimentar os recursos provenientes da prática dos crimes.

O trabalho investigativo teve por finalidade apurar a contratação de empresas que, embora legalmente constituídas, não contam com estrutura física e logística para implementar obras no município. Eram empresas de fachada, que ganharam o certame licitatório por meio de fraude à licitação, com objetivo de lavar dinheiro proveniente do desvio de recursos públicos, ocultando a verdadeira identidade dos sócios e causando prejuízo de mais de seis milhões de reais ao município de Marechal Thaumaturgo, somente nos anos de 2017 a 2021.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes do artigo 90 da Lei 8.666/93 – lei de licitação, desvio de recursos (art. 1º DL 201/67), lavagem de dinheiro (art. 1°, caput e seguintes Lei n. 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) e estelionato previdenciário (art. 171 § 3º DO Código Penal).

Em consideração a pandemia causada pela COVID-19, todas as cautelas foram tomadas, para a segurança de todos os envolvidos.